關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知

各位股東：

現將2018年第二次臨時股東大會有關事項通知如下：

一、會議時間

2018年12月13日（星期四）下午14:30 ～15:00

二、會議地點：

上藥集團常州藥業股份有限公司6樓會議室

三、會議議題

審議《關于修改公司章程的議案》（黨建工作納入章程）

四、參會人員

1、截止2018年12月13日登記在冊的公司股東（或其委托代理人）；

2、公司董事、監事及高級管理人員。

五、會議登記辦法

出席會議的股東于2018年12月13日下午14:00 ～ 14:30在上藥集團常州藥業股份有限公司辦理參加股東大會登記手續，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，并同時出具法人股東單位營業執照、組織機構代碼證。

六、其他事項

1、與會者交通、食宿自理。

2、公司聯系地址：常州市延陵西路102號。

會務咨詢：陳先生 0519-86604805

傳真：0519-86604810

郵編：213003

上藥集團常州藥業股份有限公司

2018年11月28日